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中国西电电气股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知2021-04-30 07:28·证券日报证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2021-009本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示：● 股东大会召开日期：2021年5月21日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统至2021年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型注：本次股东大会还将听取《独立董事2020年度述职报告》1. 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已获公司第三届董事会第二十七次、第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过具体事项参见2020年10月30日、2021年4月30日刊载于上海证券交易所官网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告2. 特别决议议案：无3. 对中小投资者单独计票的议案：2 6 94. 涉及关联股东回避表决的议案：6应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.三、 东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台官网说明(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东(二) 公司董事、监事和高级管理人员(三) 公司聘请的律师(四) 其他人员五、 会议登记方法1. 登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记委托他人出席的受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续3. 登记地点：本公司董事会办公室六、 其他事项1. 本次会议联系方式：联 系 人：田喜民 孙得玉联系电话：029-88832083传 真：029-88832084电子邮箱：dsh@xd.com.cn联系地址：陕西省西安市唐兴路7号邮政编码：7100752. 会期及费用：本次会议现场会议预计半天请出席本次会议的人员按时参加出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理特此公告中国西电电气股份有限公司董事会2021年4月30日附件：授权委托书● 报备文件中国西电第三届董事会第三十次会议决议附件：授权委托书授权委托书中国西电电气股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会并代为行使表决权委托人持普通股数：委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打√对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决