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公告编号：2021-160本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定对《广州天赐高新材料股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）中所确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示根据《管理办法》和《公司章程》的规定公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核相关公示情况说明及核查情况如下：一、公示情况及核查方式1、公示情况公司除了在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》、《2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》以外于2021年11月2日起在公司内部公示了上述激励对象名单（包含姓名和职务）具体情况如下：（1）公示内容：《激励计划》首次授予的激励对象姓名及职务；（3）公示方式：公司各基地公告张贴栏；（4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；（5）公示结果：在公示的时限内未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议无反馈记录2、监事会对拟激励对象的核查方式公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等二、监事会核查意见公司监事会在充分听取公示意见后根据《管理办法》的规定对《激励计划》首次授予激励对象名单进行了核查并发表核查意见如下：1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格2、激励对象均为公司实行本次激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形4、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件符合《激励计划》规定的激励对象范围本次激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事；激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划综上公司监事会认为：列入本次激励计划首次授予部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件其作为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效特此公告广州天赐高新材料股份有限公司监事会2021年12月8日证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-161广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称公司）2021年11月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》决定于2021年12月13日（星期一）召开2021年第四次临时股东大会并于2021年11月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》（2021-158）公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会公司第五届董事会第二十一次会议于2021年11月22日召开审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）下午14：30（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15至2021年12月13日下午15:00的任意时间5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准6、会议的股权登记日：2021年12月7日7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2021年12月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅二、会议审议事项1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》上述议案中议案1已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过议案2、议案3已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过上述事项具体内容详见公司于2021年10月27日、2021年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告上述议案为特别决议事项需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过,关联股东需回避表决根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定上市公司股东大会审议股权激励计划的上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权因此公司全体独立董事委托南俊民先生作为征集人向公司全体股东征集对上述议案所审议事项的投票权根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票公司将根据计票结果进行公开披露三、议案编码本次股东大会议案编码表如下：四、现场股东大会会议登记方法1、登记手续：（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东法定代表人出席会议的须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件法人股票账户卡办理登记（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记上述登记材料均需提供复印件一份个人材料复印件须个人签字法人股东登记材料复印件须加盖公章（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部采用信函方式登记的信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部邮编：510760信函请注 明2021年第四次临时股东大会字样4、联系方式：联 系 人： 韩恒 卢小翠联系电话：020-66608666联系传真：020-66608668联系邮箱：IR@tinci.com五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1六、其他事项1、联系方式：2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理备查文件：1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；3、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；4、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》特此公告附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书附件3：2021年第四次临时股东大会会议登记表广州天赐高新材料股份有限公司董事会2021年12月8日附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1. 投票代码：362709投票简称：天赐投票2. 议案设置及意见表决（1）议案设置表1：股东大会议案对应议案编码一览表本次股东大会对多项议案设置总议案对应的议案编码为1001.00元代表议案12.00元代表议案2以此类推每一议案应以相应的委托价格分别申报（2）填报表决意见或选举票数填报表决意见：同意、反对、弃权3.股东对总议案进行投票视为对所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2021年12月13日的交易时间即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:002.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日上午9:15至2021年12月13日下午15:00的任意时间2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票附件2：广州天赐高新材料股份有限公司2021年第四次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2021年第四次临时股东大会并按如下授权代为行使表决权代为签署本次会议相关文件其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束一、委托权限受托人在会议现场作出投票选择的权限为：1、受托人独立投票：□ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：表格填写说明：1、上述所有议案如同意在同意栏中打√持反对意见的在反对栏中√持弃权意见的在弃权栏中打√2、每一议案只能选填一项表决类型不选或多选视为无效二、委托人和受托人信息■委托人信息：委托人(签名/盖章):委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:委托人持股性质；委托人持股数:委托人股东卡账号:■受托人信息：受托人(签名):受托人身份证号码/其他有效证件号:年 月 日附件3：广州天赐高新材料股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议登记表注：截至本次股权登记日2021年12月7日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东股东签字（法人股东盖章）：日期： 年 月 日